Сотрудники СБУ прикрыли крупный конвертационный центр с филиалами в Киеве и Харькове. Организаторы преступной схемы проворачивали денежные операции, переводя средства с веб-ресурсов в наличные.
Украинские силовики установили, что в числе клиентов подпольного центра были и представители властных структур "ДНР" и "ЛНР". Деньги для ополченцев возили через территорию России. Подтверждены данные, что только одному обществу, курируемому одним из лидеров "ЛНР", перечислено около 7 млн грн.
Обыскивая филиалы центра, силовики изъяли в общей сумме двести тысяч долларов, двадцать миллионов гривен и около ста двадцати тысяч евро. Конфискованы мобильные устройства, документация по черной бухгалтерии, компьютеры, банковские карты и данные для пользования интернет-сервисами, через которые осуществлялись незаконные денежные операции.
Возбуждено уголовное дело.
